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第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码:000685          证券简称:大发时时彩         公告编号:2019-068

 

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第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

大发时时彩(以下简称公司”)第九届董事会第八次会议2019829日(星期四)上午10以现场会议结合通讯表决的方式召开,现场会议设在公司六楼会议室。会议通知及文件已于2019819日以电子邮件方式送达各董事。出席会议的董事应到8人,实到8人。公司监事、高管列席了会议,会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》

2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网)。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

独立董事对此议案发表了明确的同意意见。具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2019年半年度报告相关事项发表独立意见》及《关于公司会计政策变更的公告》。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

 

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                                                                                               董事会

                                                                                                 〇一九年八月二十九日